Assemblea ordinaria degli Azionisti di UBI Banca

Approvata la distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 Euro per l’esercizio 2017

Brescia, 6 aprile 2018 – In data odierna si è riunita, sotto la presidenza dell’Ing. Andrea Moltrasio, Presidente
del Consiglio di Sorveglianza, l’Assemblea degli Azionisti di UBI Banca S.p.A. chiamata in sede ordinaria per
deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Presidente del Consiglio di Gestione, Dott.ssa Letizia Moratti, ha proceduto all’illustrazione dei dati relativi
all’andamento dell’esercizio 2017 e dei risultati conseguiti, approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 6
marzo u.s..
L’Assemblea ha quindi deliberato con il voto favorevole del 99,89% del capitale presente, la proposta di
distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro, a valere sulla riserva straordinaria, previa copertura della
perdita di esercizio1

a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni, così come proposto dal Consiglio di Gestione in
considerazione dell’adeguata patrimonializzazione del Gruppo secondo i parametri stabiliti dalle Regole di
Basilea 3 e in conformità alla Comunicazione della Banca Centrale Europea del 27 dicembre 2017 in tema di
politiche di distribuzione del dividendo.
Il dividendo sarà pagato sulle n. 1.141.300.266 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie
detenute in portafoglio, pari a un monte dividendi di massimi 125,5 milioni di euro e sarà messo in pagamento
con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 21, 22 e 23 maggio 2018, contro stacco
della cedola n. 21.

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L’Assemblea, chiamata ad eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, ha confermato i candidati proposti
dal Consiglio di Sorveglianza; sulla base dei voti attribuiti a ciascun candidato, il Collegio dei Probiviri risulta,
per il triennio 2018/2020, così composto:
Avv. G. ONOFRI – Presidente
Avv. A. ROTA – Proboviro Effettivo
Prof. R. LUZZANA – Proboviro Effettivo
Avv. P. TIRALE – Proboviro Supplente
Avv. G. DONATI – Proboviro Supplente

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L’Assemblea ha quindi deliberato in senso favorevole:
– sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai fini dell’Informativa al pubblico ai
sensi delle Disposizioni vigenti e messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge. Tale prima sezione
illustra le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo e contiene le principali informazioni
riguardanti i processi decisionali in tema di sistemi di remunerazione, le principali caratteristiche, le

modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra remunerazione e risultati, i principali indicatori di
performance presi a riferimento, le ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e le
altre prestazioni non monetarie;
– sull’adozione di politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e
dei Consiglieri di Gestione;
– sui Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, per la valorizzazione di una quota della
componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del “Personale più Rilevante”,
approvando conseguentemente la relativa proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al
servizio di tali Piani;
– sulla proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione a
lungo termine (pluriennale) 2017-2019/2020.
Sempre in tema di remunerazione, l’Assemblea, preso atto della proposta del Consiglio di Sorveglianza, ha
approvato i termini di fissazione dei criteri e i limiti di annualità massime dei compensi e delle relative modalità
di pagamento da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata
della carica.
L’Assemblea, quindi, preso atto della proposta del Consiglio di Sorveglianza e in considerazione della vigente
disciplina in materia, ha deliberato la determinazione del rapporto tra remunerazione variabile e fissa fino ad un
massimo del 2:1 per il “Personale più Rilevante” rientrante nell’ambito dell’Area Investimenti e dell’Area
Commerciale della Società di Asset Management, UBI Pramerica SGR S.p.A., la cui applicazione per il 2018 è
prevista per un massimo di 11 posizioni.

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Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico sul sito del Gruppo e nel
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info nei termini di legge.